Contenido del Programa
Esta presentacion incluye informacion sobre varios temas incluyendo los poderes del Depto de Tesoro de los EEUU para congelar fondos y las condiciones que lo permita, el articulo 319 sobre el decomiso bajo la ley Patriot Act, secuestro anterio al juicio, cuentas interbancarias, y medidas especiales discrecionales que se pueden imponerse por mandato. Habra informacion sobre el articulo 314 - intercambio de informacion y el proceso para solicitar informacion, articulo 311 que otorga al Secretario del Tesoso del EEUU poderes para imponer medidas especiales para jurisdicciones, instituciones financieras u operacoines internationales o cuentas que el Secretario senale como "de primoridal preocupacion de blanquero de activos", y el articulo 327 que exige que las agencais bancarias federales tomen en consideratcion la efectivedad de una institucione financeira para combatir acceiones de blanqueo de activos.
Habra comentario sobre los siguientes articulos del USA Patriot Act: y 7 disposiciones claves y de interes para los bancos en Latinoamerica.
- Art. 314: Intercambio de Información
- Art. 319: Información sobre la Titularidad / el Representante Designado
- Art. 311: Medidas Especiales
- Art. 327: Consideración de los Antecedentes Relacionados con el Blanqueo de Activos
Objectivos:
La presentacion dara una vision amplia pero especifico de estos articulos de la USA Patriot Act y su importancia para los bancos y la industria financiera fuera del los EEUU.
Los participantes entenderan tanto los propositos de la Ley como el alcance de los poderes del Secretario del Tesoro en cuanto a los bancos dentro de los EEUU y sus transacciones internacionales.
La presentacion sera clara y especifica para dar una vision amplia, pero al mismo tiempo, practica, para los gerentes que tienen responsabilidad general para sus bancos, para los directores del banco, y para los oficiales de cumplimiento.
Esta presentacion es una continuacion de la informacion presentada el dia 26 de septiembre de 2004 por FIBA (Florida International Bankers Association), sobre el USA Patriot Act y el impacto de la ley en las transacciones internacionales y en la industria financiera en latinoamerica .
La inscripción, la confirmación y los avisos sobre éste seminario serán en inglés. El seminario será presentado en español.
Alcides Avila, Esq.
Alcides Avila, Attorney with Holland & Knight (Miami, Florida). Alcides Avila is the director of financial services in South Florida for Holland & Knight. Mr. Avila concentrates his practice in the examination of rights in the area of international, national and commercial transactions. He is general legal counsel for the Florida International Bankers Association (FIBA), which is one of the most banking associations with technical knowledge and experience in the areas of prevention and detection of money laundering, like the implementation of the law USA Patriot Act. Alcides Avila will be one of the presenters in the FIBA conference against money laundering and the accomplishments of law USA Patriot Act, which will held on February 9th, 10th and 11th of 2005 in Miami.
